Suivre le chemin des fonds après une arnaque crypto
Les blockchains publiques conservent la trace des transactions. L'analyse vise à cartographier les mouvements et à repérer un service régulé où une action officielle peut devenir possible.
Points citables de ce service
- Objet
- Suivi des transactions publiques sur blockchain à partir des adresses et hash (TXID) fournis.
- Méthode
- Analyse de registres publics ; aucune clé privée ni phrase de récupération n'est demandée.
- Livrable
- Graphe des flux, points de sortie vers services régulés, horodatage et niveau de certitude par étape.
- Limite
- Le traçage ne restitue pas les fonds : seule une autorité ou une plateforme régulée peut geler des avoirs.
Ce que le traçage peut montrer
- Le chemin suivi depuis le wallet initial.
- Les regroupements, conversions et transferts intermédiaires visibles.
- Le passage éventuel par un exchange ou un service identifié.
- Les montants, dates et références nécessaires à une demande officielle.
- Les limites liées aux mixers, bridges, services anonymes ou blockchains privées.
Informations à préparer
| Indispensable | TXID ou hash de transaction, adresse de destination, réseau utilisé et date. |
|---|---|
| Très utile | Captures de l'exchange, confirmations de retrait et conversation avec l'escroc. |
| Contexte | Montant total, plateformes utilisées et éventuel dépôt de plainte. |
Questions fréquentes
Peut-on tracer Bitcoin, Ethereum ou USDT ?
Les transactions publiques sur ces réseaux peuvent être suivies, mais la qualité du résultat dépend du réseau, des services traversés et des données de départ.
Une transaction peut-elle être annulée ?
Une transaction blockchain confirmée ne s'annule généralement pas. L'objectif est d'identifier un point de contrôle où les fonds pourraient encore être bloqués sur demande compétente.
Combien de temps faut-il agir ?
Immédiatement. Plus les fonds circulent et sont convertis, plus une action de gel devient difficile, même si le traçage historique reste souvent possible.
Faire analyser une transaction
Indiquez le réseau et le TXID dans votre demande. Ne transmettez jamais votre clé privée ou votre phrase de récupération.
Vérifier la faisabilité