Documenter une escroquerie par l'OSINT
L'OSINT rassemble les informations accessibles légalement afin de relier les personnes déclarées, les comptes, les domaines, les infrastructures et les opérations observables.
Points citables de ce service
- Objet
- Collecte, vérification et documentation des traces numériques laissées par une escroquerie.
- Méthode
- Renseignement en sources ouvertes légalement accessibles, avec préservation des preuves.
- Livrable
- Constats sourcés et horodatés, séparant explicitement faits, hypothèses et limites.
- Limite
- L'OSINT documente des éléments ; il n'établit pas à lui seul une culpabilité, qui relève du juge.
Une enquête, pas une simple recherche
Un résultat isolé peut être faux ou manipulé. La méthode consiste à conserver la provenance, comparer plusieurs sources et rechercher aussi les éléments qui contredisent l'hypothèse.
Empreinte numérique
Profils, pseudonymes, contenus réutilisés, archives publiques et liens entre identifiants.
Infrastructure
Domaines, certificats, services, pages historiques et éléments techniques publiquement exposés.
Réseau
Comptes associés, entités, intermédiaires et schémas répétés entre plusieurs victimes.
Chronologie
Création des actifs, changements observés, transactions et événements clés du dossier.
Cadre et limites
- Les recherches portent uniquement sur des sources accessibles légalement.
- Un indice n'est présenté comme un fait qu'après vérification suffisante.
- Les données sensibles sans rapport avec le dossier ne sont pas recherchées.
- Le rapport précise les incertitudes, les homonymies et les limites techniques.
Questions fréquentes
L'OSINT est-il légal en Suisse ?
La consultation et l'analyse de sources publiques sont licites lorsqu'elles respectent les droits applicables. L'accès non autorisé à un compte ou à un système ne fait jamais partie de la mission.
Le rapport prouve-t-il l'identité de l'auteur ?
Il documente des indices et leur niveau de convergence. L'attribution définitive et les mesures coercitives appartiennent aux autorités compétentes.
Puis-je faire ces recherches moi-même ?
Certaines vérifications simples sont possibles. Un professionnel apporte surtout une méthode de conservation, de recoupement et de présentation des éléments.
Faire évaluer une piste OSINT
Transmettez les identifiants et liens déjà connus, sans tenter de confronter ou d'infiltrer l'auteur présumé.
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